Yevropa MDHdan pul yuvishga qarshi kurashni kuchaytiradi

Foto: panthermedia/vostock-photo
Yevropa Ittifoqi mamlakatlari MDHdan keluvchi jinoiy pul yuvish oqimlari bilan kurashni qat'iylashtiradi. Bu haqda Yevrokomissiyadagi manbaga asoslangan holda Financial Times xabar tarqatdi.
Nashr ma'lumotiga ko‘ra, Yevropa banklari uyushmasi (EBA) noqonuniy yo‘l bilan qo‘lga kiritilgan pullarni yuvish jinoyatlarini tekshirish uchun qo‘shimcha resurslar ajratadi. Yevropa prokuraturasi jinoiy tekshiruvlar uchun vakolatga ega bo‘ladi.
Lenta.ru xabariga ko‘ra, bungacha Yevropa prokuraturasi faqat Yevropa mamlakatlari byudjyetidan foydalangan holda moliyaviy jinoyatlar sodir etilganida tekshiruv o‘tkazishga haqli edi, xolos.
Shuningdek, Rossiya va MDH mamlakatlaridan Yevropaga Estoniyadagi Danske Bank orqali kelgan 30 milliard dollardan ortiq mablag‘ bo‘yicha tekshiruv o‘tkazish rejalashtirilgan.
2025 yildan Yevropa Ittifoqi prokuraturasi moliyaviy terroristik faoliyat bo‘yicha ish ochishga ham haqli bo‘ladi. Bu tashabbusni YeIning 28 mamlakatidan 22tasi ma'qullagan. Yakuniy qaror uchun ittifoqning barcha a'zolari roziligi talab etiladi.
Mavzuga oid

01:30
Yevropa Ittifoqi Rossiya nefti narxining yuqori chegarasini pasaytirishdan bosh tortdi – OAV

12:11 / 20.06.2025
YeIning qator davlatlari Isroil aholi punktlari bilan savdo qilmaslikni talab etmoqda

13:18 / 14.06.2025
YeI ukrainaliklar uchun vaqtinchalik himoyani 2027 yil martigacha uzaytirdi

16:24 / 09.06.2025