Yevropa MDHdan pul yuvishga qarshi kurashni kuchaytiradi

Foto: panthermedia/vostock-photo
Yevropa Ittifoqi mamlakatlari MDHdan keluvchi jinoiy pul yuvish oqimlari bilan kurashni qat'iylashtiradi. Bu haqda Yevrokomissiyadagi manbaga asoslangan holda Financial Times xabar tarqatdi.
Nashr ma'lumotiga ko‘ra, Yevropa banklari uyushmasi (EBA) noqonuniy yo‘l bilan qo‘lga kiritilgan pullarni yuvish jinoyatlarini tekshirish uchun qo‘shimcha resurslar ajratadi. Yevropa prokuraturasi jinoiy tekshiruvlar uchun vakolatga ega bo‘ladi.
Lenta.ru xabariga ko‘ra, bungacha Yevropa prokuraturasi faqat Yevropa mamlakatlari byudjyetidan foydalangan holda moliyaviy jinoyatlar sodir etilganida tekshiruv o‘tkazishga haqli edi, xolos.
Shuningdek, Rossiya va MDH mamlakatlaridan Yevropaga Estoniyadagi Danske Bank orqali kelgan 30 milliard dollardan ortiq mablag‘ bo‘yicha tekshiruv o‘tkazish rejalashtirilgan.
2025 yildan Yevropa Ittifoqi prokuraturasi moliyaviy terroristik faoliyat bo‘yicha ish ochishga ham haqli bo‘ladi. Bu tashabbusni YeIning 28 mamlakatidan 22tasi ma'qullagan. Yakuniy qaror uchun ittifoqning barcha a'zolari roziligi talab etiladi.
Mavzuga oid

11:52
YeI va BMT AQShni XJC sudyalariga qarshi sanksiyalarni bekor qilishga chaqirdi

11:22 / 06.06.2025
Rossiyalik oligarxlar YeI sanksiyalari bo‘yicha sud jarayonida navbatdagi mag‘lubiyatga uchradi

15:36 / 02.06.2025
Sanksion tovarlarning O‘zbekiston orqali Rossiyaga yetkazilishi qisqargani qayd etildi

18:24 / 31.05.2025